Learning Resources
Bitcoin and Digital Currencies
Advisory
| 07/30/2024
| [PDF]
在许多情况下，欺诈是一个漫长的故事，而不是单一的行为。受骗的人往往会一次又一次地成为受害者。
发现并避免欺诈
Advisory
| 05/13/2024
| [PDF]
在家办公提供开设银行账户、汇款或收款、将美元兑换成加密资产或反之亦然的各种服务都可能来自寻求帮助洗钱的犯罪组织。切勿牵涉到这些，否则你可能会入狱。
发现并避免欺诈
文章
| 04/01/2024
犯罪受害者责备自己是很自然的，但不要让那成为您唯一的感受。许多人举报欺诈行为，因为这让他们有正义感。其他人这样做是因为他们知道该信息可能会帮助其他人。了解如何保护自己并减少常见欺诈造成的伤害。
Precious Metals
Advisory
| 03/20/2024
| [PDF]
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 联合发布本《投资者公告》，旨在提醒投资者警惕涉及实物贵金属投资的欺诈行为，尤其是涉及自导个人退休账户的欺诈行为。
发现并避免欺诈
Advisory
| 02/07/2024
| [PDF]
您从一位有吸引力的陌生人那里收到的“错误号码”短信或“点赞” 有可能是发自用了假名和照片的国际犯罪组织。这些团伙冒充远方朋友或恋人，已窃取了数十亿美元。 了解那些警告讯息。
发现并避免欺诈
Advisory
| 05/18/2023
| [PDF]
实施诈骗的犯罪分子试图招募人们从他们的数字钱包、交易或其他个人账户中接收和转移资金。将资金用于非法用途，即使是在不知情的情况下，也是违法的，参与者可能会面临严重后果。
发现并避免欺诈
Advisory
| 02/07/2022
| [PDF]
诈骗者利用约会应用程序、社交媒体和消息应用程序的“错误号码”诱骗受害者参与交易诈骗。了解他们如何做到这一点，并获取 10 条提示以保护您自己和您的资金。
Futures Market Basics
Advisory
| 04/06/2021
| [PDF]
投机交易总是有风险的，但将其与不熟悉的市场、杠杆和网上匿名人士的建议混在一起可能会酿成灾难。在进行涉及商品期货或贵金属等实物商品的任何交易之前，请考虑以下七件事。
Precious Metals
Advisory
| 08/03/2020
| [PDF]
些未注册的黄金和白银交易商建议投资者利用《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES 法案）中宽松的退休计划分配规则来购买贵金属。但客户应先咨询合格的退休、税务或法律顾问。
Bitcoin and Digital Currencies
| [PDF]
在考虑社交媒体上宣传的交易建议、产品或服务时，要格外小心。诈骗者很容易创建隐藏真实身份的个人资料，或使用多个个人资料来宣传他们的骗局。了解需要注意的事项，以及如何避免被他们的骗局所诱惑。