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En muchos casos el fraude ocurre de forma, no de una sola vez. Las víctimas de fraude suelen reincidir una y otra vez.

Aquí hay 10 señales de advertencia comunes a las que los cuidadores, familiares o amigos deben prestar atención, junto con información sobre cómo plantear el tema del fraude y actividades útiles y que pueden ayudarles a romper el hielo. 

Las ofertas des trabajos que consiste en abrir cuentas bancarias, enviar o recibir dinero, o convertir dólares en criptomoneda y viceversa pueden tener su origen en organizaciones delictivas que simplemente buscan ayuda para lavar ese dinero. No se involucre o podría acabar yendo a la cárcel.

Es normal que las víctimas de un delito se sientan culpables, pero no permita que este sea su único sentimiento. Muchas personas denuncian fraudes porque les alivia tener una sensación de justicia. Otras lo hacen porque saben que su información podría ayudar a los demás. Sepa cómo protegerse..

Este Boletín para Inversionistas para concienciar a los inversionistas sobre los fraudes que involucran inversiones en metales preciosos físicos, en particular aquellos que involucran cuentas de jubilación individuales autodirigidas.

Ese texto de "número incorrecto" o "me gusta" que reciba de un desconocido/a atractivo/a pudiera ser de una organización delictiva internacional que usa un nombre y una foto falsos. Aprenda las señales de alerta.

Ignore a los influencers es en las redes sociales o las plataformas comerciales que afirman que los algoritmos creados por AI pueden generar grandes rendimientos garantizados. Estas son luces de alarma comunes de fraude.

Hay delincuentes que se hacen pasar por empleados de la CFTC para presionar a sus víctimas y obligarlas a pagar comisiones e impuestos inexistentes. A menudo, estos engaños vuelven a victimizar a las personas que ya perdieron dinero a causa de otros engaños. Aprenda a detectar los impostores.

Los delincuentes que cometen fraudes intentan reclutar personas para recibir y transferir dinero desde sus billeteras digitales, comerciales u otras cuentas personales. Trasladar dinero con fines ilegales, incluso sin saberlo, es ilegal y los partícipes podrían enfrentar graves consecuencias.

La SEC, CFTC, FINRA, la Asociación Nacional de Futuros,Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte ofrecen cinco consejos para aumentar su resiliencia como inversor.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básico aconseja al público que investigue exhaustivamente a los operadores del mercado de divisas (“forex”) antes de realizar depósitos iniciales o entregar información personal confidencial.

En reconocimiento al Día mundial de concientización sobre el abuso de personas de la tercera edad, la CFTC recuerda al público que los delincuentes que cometen fraude a menudo apuntan contra los ahorros de toda la vida de las personas de la tercera edad.

Los estafadores están utilizando aplicaciones de citas, redes sociales y aplicaciones de mensajería con “números equivocados” para atraer a las víctimas a estafas comerciales. Lea cómo lo hacen y obtenga 10 consejos para protegerse a usted y a su dinero.

A bitcoin futures exchange-traded fund (ETF) issues publicly traded securities that offer exposure to the price movements of bitcoin futures contracts.

Durante la semana de reconocimiento global, la CFTC, la SEC, la Asociación Nacional de Futuros, FINRA, y la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores animan a profesionales, maestros y otros a promover los siguientes cinco temas educativos para inversionistas.

Para muchas víctimas de fraude, las ofertas para recuperar sus fondos perdidos se convierten en una estafa más. Estas son las señales de advertencia que debe buscar y consejos que le ayudarán a evitar los fraudes de recuperación de dinero.

La CFTC y la SEC instan a los inversores que estén considerando un fondo con exposición al mercado de futuros de Bitcoin a sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios potenciales de la inversión.

El comercio especulativo siempre es riesgoso, pero mezclarlo con mercados desconocidos, apalancamiento y consejos de personas anónimas en línea podría ser una receta para el desastre. Aquí hay siete cosas a considerar antes de realizar cualquier operación.

Algunos comerciantes de oro y plata no registrados aconsejan a los inversores que utilicen sus planes de jubilación para comprar metales preciosos. Pero los clientes deben hablar primero con asesores jurídicos, fiscales o de jubilación.

¿Ha sido víctima de un fraude? Estos pasos pueden ayudarle a protegerse de futuros robos, informarle sobre cómo presentar una queja de fraude, y ofrecerle orientación para evitar fraude en el futuro.

Los vehículos comerciales que utilizan contratos de futuros u otros intereses sobre materias primas pueden organizarse como productos negociados en bolsa o fondos mutuos, pero eso no significa que se comportarán como ETFs o fondos mutuos tradicionales que invierten en acciones y bonos.

El aislamiento social y la tensión financiera pueden hacer que las personas sean más vulnerables al fraude. Si alguien se acerca a usted con una inversión u oportunidad comercial, considere evaluarla primero con alguien que conozca y en quien pueda confiar.

Los corredores no registrados que venden opciones binarias, programas de cambio de divisas (forex) y criptomonedas prometen dinero fácil y ganancias irrealmente altas, pero luego obligan a las víctimas a pagar “tarifas” e “impuestos” excesivos para obtener sus supuestas ganancias.

Los estafadores suelen utilizar las noticias importantes para añadir credibilidad a sus estafas. Puede protegerse mejor si aprende a reconocer los prejuicios mentales comunes que todos tenemos, así como las tácticas de fraude más comunes, y al tomar algunas medidas preventivas.